Diseñar, desarrollar e implementar soluciones analíticas y de automatización para fortalecer la integridad corporativa y las capacidades de monitoreo de la Gerencia de cumplimiento, transformando los datos disponibles en el Data lake u otros, en inteligencia accionable para la prevención y detección de riesgos asociados a los programas de cumplimiento.
En este rol tendrás la oportunidad de:
- Desarrollo de Modelos de Prevención:
- Diseñar y validar modelos de datos (predictivos, de segmentación, etc.) para identificar patrones de comportamiento y transacciones anómalas asociadas a los riesgos de los delitos de la Ley apropiación indebida, cohecho, corrupción etc.), libre competencia, protección al consumidor, protección de datos y otras normativas de cumplimiento.
- Explotación y Estructuración de Datos:
- Explotar el Datalake del banco, extrayendo y transformando grandes volúmenes de datos para generar insumos analíticos.
- Estructurar y procesar fuentes de datos no estructuradas (texto, logs, etc.) para transformarlas en datasets consumibles por los modelos analíticos.
- Monitoreo Continuo de Controles (CCM):
- Desarrollar y automatizar scripts y procesos para monitorear de forma continua la efectividad de los controles clave de los diversos programas de cumplimiento.
- Desarrollo de Scores de Riesgo Integrado:
- Crear y mantener un Score de Riesgo de Integridad para colaboradores y terceros, combinando de forma predictiva variables como declaraciones de interés, regalos, denuncias y comportamientos anómalos.
- Análisis de Datos No Estructurados (NLP):
- Aplicar técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para analizar textos (ej.
justificaciones en declaraciones de interés, glosas, etc.) y extraer patrones de riesgo no evidentes.
- Gobernanza y Validación de Modelos:
- Establecer y mantener un marco de gobernanza para los modelos de cumplimiento, asegurando su correcta documentación, validación periódica (backtesting) y la gestión del riesgo de modelo.
- Automatización de Procesos de Cumplimiento:
- Automatizar la recolección y cruce masivo de información para la gestión inteligente de programas como la revisión de Declaraciones de Interés, gestión de regalos y análisis de partes relacionadas.
- Generación de Inteligencia y Reportería:
- Crear y mantener dashboards y reportes automatizados (KRIs y KPIs) para la visualización de riesgos y efectividad de controles.
- Entender las regulaciones relativas a los programas de cumplimiento que el banco implemente (Prevención del delito, libre competencia y otros), apetito y cultura al riesgo del banco las cuales deben ser consideradas en las decisiones y actividades diarias.
- Asegurarse de la entrega temprana y continua de entregables y mejoras que generen valor al negocio.
- Mitigar posibles desviaciones de adherencia de las regulaciones.
Modalidad de trabajo del cargo:
Mixto, 3 días remotos semanales
Para tener éxito en esta posición necesitas:
- Título profesional en Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Informática, Estadística, o carrera afín.
- Mínimo 2-3 años de experiencia en los roles de Cientista de Datos, Ingeniero de Datos o Analista de Datos Forenses.
- Experiencia demostrable en el desarrollo e implementación de modelos predictivos y/o de detección de anomalías.
- SQL Querying avanzado (sentencias agregación, case/if, join, with)
- Nivel medio en Python (uso de librerías como Pandas, Scikit-Learn, NumPy).
- Experiencia comprobable en entornos como Databricks y/o Spark.
- Manejo de herramientas como Power BI, Tableau o similares.
Es aún mejor si tienes:
- Experiencia en el sector financiero, bancario o FinTech
- Deseable postgrado o especialización en Data Science, Business Analytics, o similar.
- Conocimientos de Cumplimiento: Nociones de prevención del delito, anticorrupción y riesgos normativos.
Condiciones:
Prepárate para un gran inicio En caso de ser seleccionado e ingresar con contrato indefinido, tendrás una inducción presencial de 2 semanas para sumergirte en nuestra cultura.